Evropská prokuratura rozbila rozsáhlou čínskou podvodnou síť.
Foto: Pexels
Evropská unie zažila v posledních dnech jeden z největších úderů proti organizovanému zločinu v oblasti dovozu zboží z Číny. Evropská prokuratura ve spolupráci s policií a celníky z 14 členských států, včetně Česka, rozkryla sofistikovanou síť podvodných dovozů, která připravila evropské rozpočty o více než 700 milionů eur.
Evropská veřejná žalobkyně (EPPO) oznámila zásadní úspěch v boji proti organizovanému zločinu. V rámci operace nazvané Calypso odhalila rozsáhlou síť podvodných dovozů z Číny, která způsobila evropským zemím škodu až 700 milionů eur, tedy přes 17 miliard korun. Podvodníci manipulovali s celními deklaracemi a vyhýbali se placení daně z přidané hodnoty (DPH), čímž výrazně poškozovali státní rozpočty členských států Evropské unie.
Akce probíhala koordinovaně ve 14 zemích EU, přičemž do ní bylo zapojeno více než sto razií. Policie zadržela deset podezřelých, mezi nimiž byli i dva celní úředníci. Největší část zboží, které bylo předmětem podvodu, proudila do Evropy přes řecký přístav Pireus. Kromě Řecka se na zásahu podílely bezpečnostní složky a justiční orgány z Francie, Španělska, Bulharska a dalších zemí včetně Česka a Slovenska.
Jak fungoval podvodný systém
Podvodníci dováželi zboží z Číny, zejména elektrokola, elektrokoloběžky, textil a obuv, s výrazně podhodnocenými cenami nebo pod falešnými popisy. Tím se vyhýbali placení cel a DPH. Zboží bylo papírově prodáváno přes schránkové firmy registrované v různých zemích EU, například v Bulharsku, Česku či na Slovensku, ale ve skutečnosti do těchto států vůbec nedorazilo. Místo toho byla zásilka tajně přesměrována do Francie, Itálie, Španělska, Polska či Portugalska, kde se prodávala na černém trhu za hotovost bez jakýchkoliv přepravních dokladů.
Tento systém využíval známý karuselový podvod s DPH, kdy falešné společnosti vystavovaly faktury a vytvářely zdání legálního obchodu, aby obcházely daňové povinnosti. Zisky z nelegálního prodeje putovaly zpět do Číny, kde byly prané přes různé finanční schémata. Podle EPPO šlo o sofistikovanou a komplexní organizaci, která kontrolovala celý řetězec – od nelegálního dovozu přes falešné prodeje až po praní špinavých peněz.
Výsledky razií a dopady na EU
Při raziích bylo zabaveno přes 7 tisíc elektrokol a téměř 4 tisíce elektrokoloběžek, dále 480 kontejnerů čekajících na podrobné prošetření. Policie zajistila také hotovost v hodnotě 5,8 milionu eur, většinou v Řecku, a zabavila zbraně u několika podezřelých. Kromě toho byly zmrazeny bankovní účty a zablokovány nemovitosti, jachty a luxusní auta v několika zemích.
Celková škoda, kterou podvodné praktiky způsobily, se odhaduje na 700 milionů eur, přičemž více než 250 milionů připadá na nevybraná cla a téměř 450 milionů na neuhrazenou DPH. Tyto částky znamenají výrazný zásah do rozpočtů EU i jejích členských států. Vyšetřování stále pokračuje a je pravděpodobné, že skutečné škody jsou ještě vyšší.
Tento případ jasně ukazuje, jak jsou organizované skupiny schopné zneužívat mezer v celních a daňových systémech EU a jak důležitá je mezinárodní spolupráce mezi bezpečnostními a justičními orgány. EPPO i další instituce, včetně Europolu a Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF), zdůrazňují, že podobné operace jsou klíčové pro ochranu finančních zájmů Unie a jejích občanů.
Zdroje: Evropská veřejná žalobkyně (EPPO), Europol, Evropská komise, Reuters